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jueves 24/9/2020
Denuncian al extitular de la UIF durante el macrismo por "encubrir" operaciones de lavado de dinero
La acusación es contra Mariano Federici, y su entonces vice, María Eugenia Talerico. Apuntan también al banco HSBC.
sábado 19/9/2020
¡EVASORES AL HORNO! La UIF investigará a más de 900 cuentas offshore
El organismo antilavado señaló que existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se debe investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito.
lunes 6/7/2020
*HASTA LAS MANOS* Mariano Federici: de la UIF al espionaje empresarial
Tras haber encabezado la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los cuatro años de gestión Cambiemos, el “Guardián Anti Lavado” del macrismo acaba de asumir como vicepresidente de K2 Intelligence. Se trata de una compañía americana dedicada a la inteligencia corporativa, que comercializa informes sobre el estado financiero de las empresas y trabaja para varios gobiernos, entre otros el de Estados Unidos.
lunes 24/2/2020
*PEGUE KANIBAL PEGUE* Aníbal acorraló al ex titular de la UIF tras cuestionar el Lawfare
El exfuncionario, denunciado de encubrir lavado de dinero narco, dijo que las denuncias de persecución judicial son una estrategia populista. El titular de YCRT lo cruzó en las redes. Mirá qué le contestó.
sábado 1/2/2020
Se cumple un nuevo aniversario del incendio intencional de Iron Montain ¿Que ocultaban?
Entrevista al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Pepe Sbatella, sobre la actualidad de la causa y su vínculación con delitos financieros.
viernes 24/1/2020
Tailhade EXPLOSIVO como nunca HACE UNA GRAVISIMA denuncia contra el macrismo
El diputado denuncia contra la UIF y hace una explosiva denuncia por el funcionario al que le encontraron $ 10.000 en un sobre
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